주식회사 에스원 이사회 산하
분야별 전문위원회(경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회)를 설치하여 운영하고 있습니다.
경영위원회는 2인 이상 5인 이하의 상임·사내이사로 구성합니다.
회사의 경영사항 중 이사회가 위임한 사항 및 기타 중요 경영사항을 심의하여 신속하고 원활한 경영 의사결정을 지원하고 있습니다.
위원회명 | 구성 |
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경영위원회 | 사내이사 2명 |
보상위원회는 2인 이상의 이사로 구성합니다.
이사보수 결정과정의 객관성과 투명성을 높이기 위해 등기이사의 보수한도 및 보상체계와 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 의결하고 있습니다.
위원회명 | 구성 |
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보상위원회 | 사외이사 3명 |
내부거래위원회는 2인 이상의 이사로 구성합니다.
계열사간 내부거래에 대한 회사의 내부통제 강화와 부당지원 행위에 대한 감독 효율성을 높이기 위해
특수관계인을 상대로 하거나 특수관계인을 위해 중요한 거래라고 판단되는 사안을 심사합니다.
위원회명 | 구성 |
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내부거래위원회 | 사외이사 3명 |
지속가능경영위원회는 2인 이상의 이사로 구성합니다.
회사의 지속가능경영을 추진함에 있어 관련한 전략 및 정책 수립, ESG 현안, 기업의 사회적 책임과 관련된 사항, 비재무적 정보의 공시에 대해 심의, 의결하고 있습니다.
위원회명 | 구성 |
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지속가능경영위원회 | 사외이사 5명 |
감사위원회는 3인의 이사로 구성하되 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성해야 하며, 이 중 1인 이상은 회계 또는 재무전문가 이어야 합니다.
경영진이 기업 경영 투명성 및 기업 가치 제고를 위한 의사결정을 할 수 있도록 독립적인 위치에서 이사와 회사 경영을 감독합니다.
위원회명 | 구성 |
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감사위원회 | 사외이사 3명 |
사외이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사이어야 합니다.
관련 법령과 정관 및 이사회 규정에 의거하여 사외이사 후보에 대해
독립성과 전문성, 사외이사 직무 수행을 위한 역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 수행합니다.
위원회명 | 구성 |
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사외이사후보추천위원회 | 사외이사 3명 |