기업지배구조
주주총회
- 제48기 주주총회(출석주식수 : 27,141,691)
* 최대주주 및 특수관계인 제외 시 출석주식수 : 13,203,627
| 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀 |
|---|---|
| 일시 | 2025년 3월 20일 (목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 가결 여부 |
찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제48기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 90.4% |
| 제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 100.0% |
|
제 3호 의안 제3-1호 의안 제3-2호 의안 제3-3호 의안 |
- 사외이사 이만우 선임의 건 - 사내이사 남궁범 선임의 건 - 기타비상무이사 마츠이 히로미치 선임의 건 |
가결 가결 가결 |
89.1% 85.7% 87.8% |
| 제 4호 의안 | 감사위원회 위원 이만우 선임의 건 | 가결 | 81.6% |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 93.0% |
※ 출석주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 출석주식수도 차이가 발생할 수 있음)
- 제47기 주주총회(출석주식수 : 26,424,176)
* 최대주주 및 특수관계인 제외 시 출석주식수 : 12,486,112
| 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀 |
|---|---|
| 일시 | 2024년 3월 21일 (목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 가결 여부 |
찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제47기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 93.0% |
| 제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 95.9% |
|
제 3호 의안 제3-1호 의안 제3-2호 의안 제3-3호 의안 제3-4호 의안 |
- 사외이사 임지원 선임의 건 - 사외이사 한승희 선임의 건 - 사외이사 노나카 타카히로 선임의 건 - 사내이사 하나오카 타쿠로 선임의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
99.8% 99.5% 99.5% 94.2% |
| 제 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재훈 선임의 건 | 가결 | 78.8% |
|
제 5호 의안 제5-1호 의안 제5-2호 의안 |
- 감사위원회 위원 이만우 선임의 건 - 감사위원회 위원 한승희 선임의 건 |
가결 가결 |
98.9% 99.2% |
| 제 6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 95.5% |
| 제 7호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 100.0% |
※ 출석주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 출석주식수도 차이가 발생할 수 있음)
- 제46기 주주총회(출석주식수 : 26,097,996)
* 최대주주 및 특수관계인 제외 시 출석주식수 : 12,159,932
| 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀 |
|---|---|
| 일시 | 2023년 3월 16일 (목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 가결 여부 |
찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 92.2% |
|
제 2호 의안 제2-1호 의안 제2-2호 의안 제2-3호 의안 |
- 사내이사 모리야 키요시 선임의 건 - 사내이사 권영기 선임의 건 - 기타비상무이사 사토 사다히로 선임의 건 |
가결 가결 가결 |
92.9% 88.7% 90.8% |
| 제 3호 의안 | 비상근감사 이시다 쇼자부로 선임의 건 | 가결 | 99.5% |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 94.4% |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 100.0% |
※ 출석주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 출석주식수도 차이가 발생할 수 있음)
- 제45기 주주총회(출석주식수 : 26,484,845)
* 최대주주 및 특수관계인 제외 시 출석주식수 : 12,546,781
| 장소 | 서울 중구 서소문로 88 서소문빌딩 호암아트홀 |
|---|---|
| 일시 | 2022년 3월 17일(목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 가결 여부 |
찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 93.8% |
|
제 2호 의안 제2-1호 의안 제2-2호 의안 제2-3호 의안 |
- 사외이사 이만우 선임의 건 - 사내이사 남궁범 선임의 건 - 기타비상무이사 나카타 타카시 선임의 건 |
가결 가결 가결 |
99.0% 95.6% 89.6% |
| 제 3호 의안 | 상근감사 김윤환 선임의 건 | 가결 | 95.1% |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 96.8% |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 100.0% |
※ 출석주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 출석주식수도 차이가 발생할 수 있음)
- 제44기 주주총회(출석주식수 : 26,184,429)
* 최대주주 및 특수관계인 제외 시 출석주식수 : 12,246,365
| 장소 | 서울 중구 서소문로 88 서소문빌딩 호암아트홀 |
|---|---|
| 일시 | 2021년 3월 18일(목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 가결 여부 |
찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 91.9% |
| 제 2호 의안 |
이사 선임의 건 사외이사 : 이재훈 |
가결 | 99.4% |
| 제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 85.6% |
| 제 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 100.0% |
※ 출석주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 출석주식수도 차이가 발생할 수 있음)
제 43기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울 중구 서소문로 88 서소문빌딩 호암아트홀 |
|---|---|
| 일시 | 2020년 3월 19일(목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제 43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 사내이사 4명 : 노희찬, 모리야 키요시, 권영기, 박준성 기타비상무이사 1명 : 사토 사다히로 |
가결 | |
| 제 3호 의안 | 감사 선임의 건 비상근감사 1명 : 이시다 쇼자부로 |
가결 | |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도의 승인의 건 | 가결 | |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
제 42기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 20 서울YWCA 4층 대강당 |
|---|---|
| 일시 | 2019년 3월 21일(목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
| 제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | |
| 제 3호 의안 |
이사 선임의 건
사내이사 1명 : 임석우 기타비상무이사 1명 : 나카다 타카시 사외이사 1명 : 김영걸 |
가결 | |
| 제 4호 의안 |
감사 선임의 건
상근감사 1명 : 김윤환 |
가결 | |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 제 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
제 41기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 전국은행연합회관 2층 국제회의실 |
|---|---|
| 일시 | 2018년 3월 21일(수) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 사내이사 1명 : 육현표 기타비상무이사 1명 : 코마츠자키 츠네오 사외이사 1명 : 이상범 |
가결 | |
| 제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 제 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
제 40기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 전국은행연합회관 2층 국제회의실 |
|---|---|
| 일시 | 2017년 3월 24일(금) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
| 제 2호 의안 |
이사 선임의 건
사내이사 2명 : 박준성, 키다 코이치 기타비상무이사 1명 : 사토 사다히로 |
가결 | |
| 제 3호 의안 |
감사 선임의 건
비상근감사 1명 : 타카쿠라 켄슈 |
가결 | |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
제 39기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 전국은행연합회관 2층 국제회의실 |
|---|---|
| 일시 | 2016년 3월 11일(금) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
| 제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | |
| 제 3호 의안 |
이사 선임의 건
사내이사 1명 : 임석우 사외이사 1명 : 김영걸 |
가결 | |
| 제 4호 의안 |
감사 선임의 건
상근감사 1명 : 김윤환 |
가결 | |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 제 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
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