기업지배구조
주주총회
제 47기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀 |
|---|---|
| 일시 | 2024년 3월 21일 (목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제47기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
| 제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | |
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제 3호 의안 제3-1호 제3-2호 제3-3호 제3-4호 |
- 사외이사 임지원 선임의 건 - 사외이사 한승희 선임의 건 - 사외이사 노나카 타카히로 선임의 건 - 사내이사 하나오카 타쿠로 선임의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
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| 제 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재훈 선임의 건 | 가결 | |
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제 5호 의안 제5-1호 제5-2호 |
- 감사위원회 위원 이만우 선임의 건 - 감사위원회 위원 한승희 선임의 건 |
가결 가결 |
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| 제 6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 제 7호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
제 46기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀 |
|---|---|
| 일시 | 2023년 3월 16일 (목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
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제 2호 의안 제2-1호 제2-2호 제2-3호 |
- 사내이사 모리야 키요시 선임의 건 - 사내이사 권영기 선임의 건 - 기타비상무이사 사토 사다히로 선임의 건 |
가결 가결 가결 |
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| 제 3호 의안 | 비상근감사 이시다 쇼자부로 선임의 건 | 가결 | |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
제 45기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울 중구 서소문로 88 서소문빌딩 호암아트홀 |
|---|---|
| 일시 | 2022년 3월 17일(목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
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제 2호 의안 제2-1호 제2-2호 제2-3호 |
- 사외이사 이만우 선임의 건 - 사내이사 남궁범 선임의 건 - 기타비상무이사 나카다 타카시 선임의 건 |
가결 가결 가결 |
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| 제 3호 의안 | 상근감사 김윤환 선임의 건 | 가결 | |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
제 43기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울 중구 서소문로 88 서소문빌딩 호암아트홀 |
|---|---|
| 일시 | 2020년 3월 19일(목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제 43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 사내이사 4명 : 노희찬, 모리야 키요시, 권영기, 박준성 기타비상무이사 1명 : 사토 사다히로 |
가결 | |
| 제 3호 의안 | 감사 선임의 건 비상근감사 1명 : 이시다 쇼자부로 |
가결 | |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도의 승인의 건 | 가결 | |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
제 42기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 20 서울YWCA 4층 대강당 |
|---|---|
| 일시 | 2019년 3월 21일(목) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
| 제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | |
| 제 3호 의안 | 이사 선임의 건 사내이사 1명 : 임석우 기타비상무이사 1명 : 나카다 타카시 사외이사 1명 : 김영걸 |
가결 | |
| 제 4호 의안 | 감사 선임의 건 상근감사 1명 : 김윤환 |
가결 | |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 제 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
제 41기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 전국은행연합회관 2층 국제회의실 |
|---|---|
| 일시 | 2018년 3월 21일(수) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 사내이사 1명 : 육현표 기타비상무이사 1명 : 코마츠자키 츠네오 사외이사 1명 : 이상범 |
가결 | |
| 제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 제 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
제 40기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 전국은행연합회관 2층 국제회의실 |
|---|---|
| 일시 | 2017년 3월 24일(금) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 사내이사 2명 : 박준성, 키다 코이치 기타비상무이사 1명 : 사토 사다히로 |
가결 | |
| 제 3호 의안 | 감사 선임의 건 비상근감사 1명 : 타카쿠라 켄슈 |
가결 | |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
제 39기 에스원 정기 주주총회
| 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 전국은행연합회관 2층 국제회의실 |
|---|---|
| 일시 | 2016년 3월 11일(금) 오전 9시 |
| 부의안건 | 제 1호 의안 | 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 |
|---|---|---|---|
| 제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | |
| 제 3호 의안 | 이사 선임의 건 사내이사 1명 : 임석우 사외이사 1명 : 김영걸 |
가결 | |
| 제 4호 의안 | 감사 선임의 건 상근감사 1명 : 김윤환 |
가결 | |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | |
| 제 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
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